原文摘录：证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-072 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”或“东方钽业”）2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已经成就，…
原文摘录：北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35、36层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 东方钽业、公司 指 宁夏东方钽业股份有限公司 本激励计划、2022 指 宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年限制性股票激…
原文摘录：宁夏东方钽业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2026 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、…
原文摘录：证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-071 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——…
原文摘录：宁夏东方钽业股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《宁夏东方钽业股份有限公司章程》（以下简称“公…
原文摘录：宁夏东方钽业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2026 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《宁夏东方钽业股份有限公司章程》（以下简…
原文摘录：宁夏东方钽业股份有限公司 高级管理人员工作细则 （2026 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司总经理及其他高级管理人员的工作权限和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁夏东方钽业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理若干…