原文摘录：证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-054 今创集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 11 月 2 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议 已于会前以电子邮件、文件直接送达等方式提…
原文摘录：今创集团股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总 则......3 第二章 经营宗旨和范围......4 第三章 股 份......5 第一节 股份发行......5 第二节 股份增减和回购......6 第三节 股份转让......7 第四章 股东和股东会......8 第一节 股 东......8 第二节 股东会的一般规定......10 第三节 股东会的召集......14 第四节 股东会的提案与通知......15 第五节 股东会的召开......17 第六节 股东…
原文摘录：证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-053 今创集团股份有限公司 关于高级管理人员吴安安先生逝世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司副总经 理吴安安先生于 2026 年 10 月 30 日突发疾病不幸逝世。 吴安安先生于 2006 年加入公司，二十载忠诚相伴、笃行深耕，处事持重担当…
原文摘录：证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-055 今创集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据公司经营需要，结合国家市场监督管理总局对企业经营范围登记管理规范性要…
原文摘录：证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-057 今创集团股份有限公司 2026年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.17元 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2026/11/6 － 2026/11/9 2026/11/9 差异化分红送转：…
原文摘录：证券代码：603680 证券简称：今创集团 今创集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。…
原文摘录：证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-049 今创集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会 议已于会前以电子邮件、文件直接送达等方式…
原文摘录：今创集团股份有限公司 KTK GROUP Co., Ltd. 2026 年第三次临时股东会 会议资料 2026 年 10 月 23 日 目 录 2026 年第三次临时股东会会议须知......3 2026 年第三次临时股东会会议安排......5 2026 年第三次临时股东会会议议程......6 关于修订《公司章程》的议案......7 关于选举董事的议案......11 关于选举独立董事的议案......14 今创集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知…
原文摘录：证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2026-045 今创集团股份有限公司 关于调整2026年第三次临时股东会现场会议召开时 间的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2026年第三次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2026 年 10 月 23 日 3. 原股东会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称…