原文摘录：证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-089 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 11 月 10 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）…
原文摘录：证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-083 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 实际为其提供的担 是否在前期预计额 本次担保是 被担保人名称 本次担保金额 保余额（不含本次担 度内 否有反担保 保金额） CA…
原文摘录：证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-081 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三 次会议于 2026 年 10 月 10 日（星期六）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室…
原文摘录：证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-082 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事王庆德先生的书面辞职报告，王庆德先生因工作调整，申请辞去公司 第五届董事会董…
原文摘录：证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-085 转债代码:113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年10月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类…
原文摘录：证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-084 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 关于修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 10 日（星 期六）召开第五届董事会第十三次会议审议通过了修订部分治理制度的相关议案，现将相关事…
原文摘录：上海凯众材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为明确上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供担保业务的审批权限，规范公司担保行为，防范和降低风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海凯众材料科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定…
原文摘录：上海凯众材料科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金管理，规范委托理财的范围、审批流程与权限，防范委托理财风险，提高委托理财效益，依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的规定与《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 委托理财的基本…
原文摘录：上海凯众材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 2026 年 10 月 27 日 上海凯众材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 一、 本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东会的股东请按规定出示身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托 书等证件，经大会秘书处查验合…