原文摘录：证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临 2026-048 华北制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年11月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)…
原文摘录：华北制药股份有限公司章程 （2026 年 11 月修订） 目 录 第一章 总则......1 第二章 经营宗旨和范围......2 第三章 股份......3 第一节 股份发行......3 第二节 股份增减和回购......4 第三节 股份转让......5 第四章 股东和股东会......6 第一节 股东的一般规定......6 第二节 控股股东和实际控制人......8 第三节 股东会的一般规定......9 第四节 股东会的召集......11 第五节 股东会的提案…
原文摘录：证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2026-046 华北制药股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次 会议于 2026 年 11 月 3 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式 发出会议通知，以通讯方式于 2026 年 11 月…
原文摘录：证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2026-047 华北制药股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召 开了第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订 的议案》。 根据公司经营发展的需要，拟在公司经营范围中增加“饲料生产…
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原文摘录：证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2026-042 华北制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发 的通知》（财会〔2025〕…
原文摘录：证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2026-041 华北制药股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会 议于 2026 年 10 月 23 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式发 出会议通知，以现场结合通讯方式于 2026 年…
原文摘录：证券代码：600812 证券简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确…
原文摘录：证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2026-043 华北制药股份有限公司 关于拟申请统一注册发行债务融资工具（PDFI）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召 开了第十二届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟申请统一注册发行债务融资工具（PDFI）的议案》，为满足公司经营发展需要…
原文摘录：证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2026-044 华北制药股份有限公司 关于对外参股投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易标的：安源医药科技（上海）有限公司（以下简称“安源医药”）。 交易金额：公司合计增资不超过人民币 21,950 万元。 交易事项：华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股东华北制药集团有限责任公司（…
原文摘录：证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2026-038 华北制药股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年10月8日、10月9日、 10月12日连续3个交易日涨停，公司股票价格近期波动较大，可能存在短期涨幅较大后的快速回落风险，敬请广大投资者关注本公告中的风险…
原文摘录：证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2026-037 华北制药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年9月30日、10月8日、 10月9日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司…