原文摘录：证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-071 新华都特种电气股份有限公司 关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失的具体说明 （一）本次计提资产减值损失的原因 新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策等相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状…
原文摘录：证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-070 新华都特种电气股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完…
原文摘录：新华都特种电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二六年十月 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关…
原文摘录：证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-069 新华都特种电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第六届董事会第 三次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件、通讯形式向全体…
原文摘录：证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-072 新华都特种电气股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业…
原文摘录：证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2026-069 新华都科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为资产负债率超过 70%的全资子公司担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 19 日分别…
原文摘录：新华都科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于注销“领航员计划（六期）” 股票期权激励计划部分股票期权事项的意见 公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 10 月 21 日召开会议，审议了《关 于注销部分股票期权的议案》。 董事会薪酬与考核委员会发表意见认为： 公司本次注销行为符合相关法律法规及公司《“领航员计划（六期）”股票期权激励计划》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。 同意公司注销部分股票期权的议…
原文摘录：证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2026-065 新华都科技股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第 七届董事会第三次会议、2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会，审 议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订 的议案》。具体内容详见公司于 202…