原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-087 江苏神马电力股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 实际为其提供的担保余 是否在前 本次担保 被担保人名称 本次担保金额 额（不含本次担保金额） 期预计额 是否有反 度内 担保 SHEMAR POWER USD 277,000（注…
原文摘录：证券简称：神马电力 证券代码：603530 江苏神马电力股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料 2026 年 10 月 目 录 2026 年第三次临时股东会须知 ...... 1 2026 年第三次临时股东会会议议程...... 3 关于变更回购股份用途的议案 ...... 5 关于减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案...... 6 关于增加 2026 年度对外担保额度预计的议案...... 7 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案...... 8 关…
原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-086 江苏神马电力股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召开 第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销 8 名激励对象已获授但尚未行权的 211,272 份…
神马电力10月14日发布公告称，公司于2026年10月14日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过《关于2025年股票期权激励计划预留部分第一次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等多项议案。
原文摘录：江苏神马电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏神马电力股份有限公司董事会，现提名司马文霞为江苏神马电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏神马电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏神马电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、…
原文摘录：江苏神马电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏神马电力股份有限公司董事会，现提名 Jessica Bian 为江苏神马 电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏神马电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏神马电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体…
原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-079 江苏神马电力股份有限公司 关于变更回购用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户中尚未使用的 1,057,027 股 A 股股份用途由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。 ● 本事项尚需提交…
原文摘录：江苏神马电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 Jessica Bian，已充分了解并同意由提名人江苏神马电力股份有限公司董事会提名为江苏神马电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏神马电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董…
原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-082 江苏神马电力股份有限公司 关于增加 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 实际为其提供的 是否在前期预计 本次担保是否有 被担保人名称 增加后担保金额 担保余额（不含 额度内 反担保 本次担保金额） SHEMAR POWER 20,000…
原文摘录：关于 江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划第一次预留授予第一个行权期行权条件成就、调整限制性股票回购价格、 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F,TaipingFinanceTower,YitianRoadNo.6001,FutianDistrict,Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax…
原文摘录：江苏神马电力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏神马电力股份有限公司董事会，现提名徐胜利为江苏神马电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏神马电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏神马电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被…
原文摘录：江苏神马电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐胜利，已充分了解并同意由提名人江苏神马电力股份有限公司董事会提名为江苏神马电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏神马电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经…
原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-084 江苏神马电力股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年10月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第三次临时股东会 (二)…
原文摘录：江苏神马电力股份有限公司 章 程 二〇二六年十月 目 录 第一章 总则......1 第二章 经营宗旨和范围......2 第三章 股份......3 第一节 股份发行......3 第二节 股份增减和回购......4 第三节 股份转让......5 第四章 股东和股东会......6 第一节 股东的一般规定......6 第二节 控股股东和实际控制人......9 第三节 股东会的一般规定......10 第四节 股东会的召集......14 第五节 股东会的提案与通知…
原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-077 江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留部分第一次授予第一个行权 期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股票期权拟行权数量：8.42 万份 ● 行权股票来源：从二级市场回购的本公司 A 股普通股 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026…
原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-083 江苏神马电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章…
原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-081 江苏神马电力股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 实际为其提 被担保人名称 本次担保金额 供的担保余 是否在前期 本次担保是 额（不含本次 预计额度内 否有反担保 担保金额） SHEMAR POWER PTE USD 946,74…
原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-076 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 10 月 14 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第四十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议 通知和材料于 2026 年 10…
原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-080 江苏神马电力股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召 开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本并相应修订 的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：…
原文摘录：国泰海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留部分第一次授予第一个行权 期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 二零二六年十月 目录 一、 释义......3 二、 声明......5 三、 基本假设......6 四、 独立财务顾问意见......7 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况......7 （二）本激励计划股票期权历次授予及行权情况......9 （三）本激励计划激励对象行权条件说明......11 （四）本…
原文摘录：江苏神马电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人司马文霞，已充分了解并同意由提名人江苏神马电力股份有限公司董事会提名为江苏神马电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏神马电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作…
原文摘录：国泰海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票及注 销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 二零二六年十月 目录 一、 释义......3 二、 声明......5 三、 基本假设......6 四、 独立财务顾问意见......7 （一）公司第一期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况......7 （二）公司第二期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况......10 （三）公司第三期激励计划已履行的决策程序和信息…
原文摘录：证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-078 江苏神马电力股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票 及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购注销数量：138,320 股 ● 期权注销数量：211,272 份 ● 限制性股票回购价格： 第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格：…