原文摘录：证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-063 浙江金海高科股份有限公司 关于申请银行综合敞口授信及向全资下属公司提供银行授 信担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 本次担保 实际为其提供的 是否在前 本次担保 被担保人名称 金额 担保余额（不含 期预计额 是否有反 本次担保金额） 度内 担保 浙江金海高科…
原文摘录：证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-062 浙江金海高科股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订 的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现…
原文摘录：浙江金海高科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第…
原文摘录：浙江金海高科股份有限公司 章 程 （2026 年修订） 目录 第一章 总则 ...... 2 第二章 经营宗旨和范围 ...... 3 第三章 股份 ...... 4 第一节 股份发行 ...... 4 第二节 股份增减和回购 ...... 5 第三节 股份转让 ...... 6 第四章 股东和股东会 ...... 7 第一节 股东的一般规定 ...... 7 第二节 控股股东和实际控制人 ...... 9 第三节 股东会的一般规定 ...... 10 第四节 股东会的召集…
原文摘录：浙江金海高科股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的…
原文摘录：证券代码：603311 证券简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完…
原文摘录：证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-061 浙江金海高科股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议 于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议 通知于 2026 年 10 月 21…
原文摘录：浙江金海高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于修订公司 2026 年员工持股计划相关事项的审核意见 浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等法律法规、规范性文件及《浙江金海高科股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2026年员…
原文摘录：浙江金海高科股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（简称“金海高科”“公司”）2026 年员工持股计划（简称“员工持股计划”或“本次员工持股计划”）的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（简称《自律监管指引》）等相关法律、行政…
原文摘录：上海段和段律师事务所 关于浙江金海高科股份有限公司 调整 2026 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 二〇二六年十月 上海段和段律师事务所 关于浙江金海高科股份有限公司 调整 2026 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 致：浙江金海高科股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或“公司”）的委托，作为其实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共…
原文摘录：证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-059 浙江金海高科股份有限公司 关于修订公司 2026 年员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日召 开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司 及其摘要的议案》及《关于修订公司 的议 案》。公司 202…
原文摘录：证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-060 浙江金海高科股份有限公司 2026 年员工持股计划（修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计参与对象范围：首次份额的参与对象为对公司 整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公 预计参与员工持股计划对 司（含分公司及子公司）董事、高级管理人员、核 象范围及人数 心管理骨干、核心…
原文摘录：证券代码：603311 证券简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2026 年员工持股计划 （修订稿） 二〇二六年十月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、公司后续将…
原文摘录：证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-058 浙江金海高科股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议 于 2026 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于 10 月 15 日以通讯方式通知全体董事…