原文摘录：证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-51 广东风华高新科技股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职的情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张荣武先生、崔成强先生提交的书面辞职报告。张 荣武先生、崔成强先生自 2020 年 11 月 9 日起担任公司独立董事， 因连续担任公司独…
原文摘录：广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺 本人褚衍辉被提名为广东风华高新科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：褚衍辉 日 期：2026 年 10 月 22 日
原文摘录：第一章 总则 第一条 为全面加强广东风华高新科技股份有限公司（以下 简称“公司”）投资管理，规范投资决策程序，防范投资风险，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》及《公司总裁办公会议实施细则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股的子公司，包括：公 司持有其 50%以上的股权且能实际控制，或者虽然持股比例在50%以下的股权但能够决定其董事会半数以上成员的选任，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司；若控…
原文摘录：证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-52 广东风华高新科技股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬结果 及 2026 年度薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为健全公司董事和高级管理人员激励约束机制，规范董事和高级管理人员薪酬管理，依据《上市公司治理准则》以及《公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，公司对董事和高级管理人员 2025 年度经营业绩实施考…
原文摘录：证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人褚衍辉作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选…
原文摘录：证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名褚衍辉为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提…
原文摘录：证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-54 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次 公司 2026 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人 公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2026 年 10 月 22 日召开的第十届董事会 2026 年第六次会议 审议通…
原文摘录：证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-50 广东风华高新科技股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完…
原文摘录：证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东风华高新科技股份有限公司董事会现就提名杨碧云为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提…
原文摘录：第一章 总则 第一条 为稳妥推进广东风华高新科技股份有限公司（以下 简称“公司”）“环境、社会和治理”（以下简称“ESG”）各项工作开展，构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，进一步推动公司可持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司将可持续发展理念融入公司发展战略、经营管 理活动中，持续加强生…
原文摘录：证券代码: 000636 证券简称: 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨碧云作为广东风华高新科技股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东风华高新科技股份有限公司董事会提名为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选…
原文摘录：证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-53 广东风华高新科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书基本情况 陈绪运先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，具体如下：…
原文摘录：证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-49 广东风华高新科技股份有限公司 第十届董事会 2026 年第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第六次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议…
原文摘录：证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2026-48 广东风华高新科技股份有限公司 关于控股股东减持股份的预披露公告 公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司 272,894,617 股（占公司总股本比例为 23.78%）的控股 股东广东省广晟控股集团有限公司计划自本减持计划公告之日起十 五个交易…