原文摘录：证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2026-044 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)…
原文摘录：广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 目录 第一章 总则 ...... 1 第二章 董事和董事会 ...... 1 第一节 关于董事和独立董事的一般规定 ......1 第二节 董事会 ......5 第三节 董事会专门委员会 ......7 第三章 董事会会议制度 ...... 9 第四章 董事会决议和公告 ...... 12 第五章 附则 ...... 15 第一章 总则 第一条 为规范广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会规范运作，完善法人治理…
原文摘录：广东依顿电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”…