美湖股份:关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-066

湖南美湖智造股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年11月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 11 月 11 日 14 点 50 分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 11 日

至2026 年 11 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

3 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 √

累积投票议案

1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（5）人

1.01 选举许仲秋为公司第十二届董事会董事 √

1.02 选举许文慧为公司第十二届董事会董事 √

1.03 选举秦谯为公司第十二届董事会董事 √

1.04 选举佘笑梅为公司第十二届董事会董事 √

1.05 选举夏国喜为公司第十二届董事会董事 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举邱阳为公司第十二届董事会独立董事 √

2.02 选举刘洋为公司第十二届董事会独立董事 √

2.03 选举马杰为公司第十二届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在指定媒体披露的相关

公告及附件，公司也将在股东会召开前至少五个工作日披露本次临时股东会会议
资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。
2、特别决议议案：议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603319 美湖股份 2026/11/4

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法

1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：现场登记时间为 2026 年 11 月 10 日（星期二）上午 9：00～
11：30，下午 14：00～16：00，异地股东可于 2026 年 11 月 10 日（星期二）前
采取信函或电子邮件的方式登记。

3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 湖南美湖智造股
份有限公司证券事务部

4、联系方式：

通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 证券事务部

联 系 人：谭雄毅

邮政编码：421400

电 话：0734-5239008

电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com
六、 其他事项
1、本次股东会会期半天，出席者所有费用自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南美湖智造股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 11
日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

3 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

1.00 关于选举非独立董事的议案 ※

1.01 选举许仲秋为公司第十二届董事会董事
1.02 选举许文慧为公司第十二届董事会董事
1.03 选举秦谯为公司第十二届董事会董事
1.04 选举佘笑梅为公司第十二届董事会董事
1.05 选举夏国喜为公司第十二届董事会董事

2.00 关于选举独立董事的议案 ※

2.01 选举邱阳为公司第十二届董事会独立董事
2.02 选举刘洋为公司第十二届董事会独立董事
2.03 选举马杰为公司第十二届董事会独立董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例：陈××

4.02 例：赵××

4.03 例：蒋××

…… ……

4.06 例：宋××

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例：张××

5.02 例：王××

5.03 例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.0

0 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈×× 500 100 100

4.02 例：赵×× 0 100 50

4.03 例：蒋×× 0 100 200

…… …… … … …

4.06 例：宋×× 0 100 50