奥来德:2026年第一次临时股东会会议资料

吉林奥来德光电材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料

2026 年第一次临时股东会会议须知 ......3
2026 年第一次临时股东会会议议程 ......4
2026 年第一次临时股东会审议议案 ......5
议案一《关于变更会计师事务所的议案》 ...... 5

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会正常秩序与议事效率，依据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，制定本须知。

一、出席人员应配合会议工作人员进行身份核实；除股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应履行法定义务，不得侵犯公司及其他股东合法权益，不得扰乱会议秩序。

三、要求发言者应经主持人许可，围绕本次会议议题、简明扼要发表意见，
时间原则上不超过3分钟；议案表决开始后，不再安排发言。

四、主持人可安排董事、高级管理人员回答提问；涉及泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、表决时请按表决票要求填写。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票，均视为放弃表决权利，所持股份的表决结果计为“弃权”。填写完毕后由工作人员统一收票。

六、会议期间请将手机调至静音，维护会场秩序，无特殊原因应在大会结束后离开会场。

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年11月13日14点50分
会议地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：董事会
会议主持人：轩景泉董事长
一、参会人员签到，股东或股东代表进行登记；
二、会议主持人宣布会议开始；
三、主持人宣布现场会议出席情况；
四、宣读股东会会议须知；
五、逐项审议会议各项议案；
六、与会股东或股东代表发言、提问；
七、推举计票、监票成员；
八、与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；
九、休会，统计表决结果；
十、复会，主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署会议文件；
十三、现场会议结束。

2026年第一次临时股东会审议议案

议案一《关于变更会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）已连续多年为公司提供审计服务，为保障审计工作独立性与客观性，结合公司业务发展需要，经审慎评估并与前后任会计师充分沟通，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

北京兴华具备证券服务执业资质，项目团队专业能力、独立性、诚信状况符合公司审计要求。2025年度大信审计费用合计40万元；2026年度拟支付审计费用合计50万元，增幅25%，主要系公司经营规模扩大、核算复杂度提升等原因所致。大信对本次改聘无异议。

具体情况详见2026年10月28日披露于上海证券交易所网站的《关于变更会计师事务所的公告》。

以上议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会