大千生态:大千生态第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-051
大千生态环境集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全
体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。会议由董事长段力平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 4 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-052）。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司决定于 2026 年 11 月 10 日（周二）在南京市建邺区白龙江东街 26 号百
胜步步高大厦 13 层公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，并发出召开股东会通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日