佰维存储:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-095
深圳佰维存储科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文
园区 2 号楼 3 楼 T2 国际会议厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,428

普通股股东人数 1,428

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,713,116

普通股股东所持有表决权数量 51,713,116

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 10.8690

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 10.8690

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为 476,832,022 股，其中，公司回购专用账户股份数为 1,044,721 股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为 475,787,301股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生因公出差线上参与本次会议，经过半数以上董事推举，由公司董事何瀚先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、董事会秘书黄炎烽列席了本次会议，其他高级管理人员结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 50,912,890 98.4525 573,926 1.1098 226,300 0.4377

2、 议案名称：《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 45,769,629 88.5068 5,786,795 11.1901 156,692 0.3031
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 《关于续聘2026 50,91 98.4525 573,9 1.1098 226,3 0.4377
年度审计机构 2,890 26 00

的议案》

2 《关于增加2026 45,76 88.5068 5,786, 11.1901 156,6 0.3031
年度担保额度 9,629 795 92

预计的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
2、本次审议议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊
2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日