天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份公告编号：临 2026-034
山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2
日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其
附件的议案》，现将有关事项公告如下：

一、调整董事会人数

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟
将董事会成员人数由 9 名调整为 7 名。其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职
工代表董事 1 名。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分
条款或表述进行增补、删减或修改。具体内容如下：

修改前内容修改后内容

第一百一十二条公司设董事会，董事会由 9 名第一百一十二条公司设董事会，董事会由 7 名
董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3
名；董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董名；董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事
事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行职
行职责所必需的知识、技能和素质。责所必需的知识、技能和素质。

第一百六十条董事会秘书的主要职责是：第一百六十条董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息（一）负责办理公司信息披露事务，组织制订公披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披
披露相关规定；露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管（二）组织和协调定期报告草案编制工作，督理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规

修改前内容修改后内容

沟通；定的内容和格式汇总形成定期报告草案；建议
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股审计委员会对定期报告中的财务信息进行审东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，核；建议董事长召集董事会审议定期报告并披负责股东会、董事会会议记录工作并签字；露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报开重大信息出现泄露时，及时向相关证券交易告并提出整改建议；

所报告并公告；（三）及时汇集公司应予披露的重大事件信息，
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督向董事会报告，并按规定的内容和格式编制临促董事会及时回复相关监管部门所有问询；时报告，组织临时报告的披露工作；
（六）组织董事和高级管理人员进行证券法律（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送
自在信息披露中的权利和义务；工作；

（七）督促董事和高级管理人员遵守法律、法（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制规、规章、规范性文件及本章程，切实履行其订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实案，在未公开重大信息泄露时，立即向证券交
地向相关证券交易所报告；易所报告并披露；

（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围
和相关监管部门要求履行的其他职责。的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；
筹备组织董事会会议和股东会会议，负责会议
记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议
情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法
律法规、证券交易所相关规定和公司章程的规
定；

（七）发现公司的公司章程、组织机构设置和
职权分配等不符合法律法规和证券交易所相关
规定的，及时向董事会报告并提出整改建议；
发现财务信息、内部控制问题或者线索的，及
时向审计委员会报告；

（八）组织公司董事、高级管理人员及其他相
关人员就相关法律法规、证券交易所规定进行
培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的
职责；

（九）督促董事、高级管理人员及其他相关人
员遵守法律法规、证券交易所相关规定和公司
章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、
董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有
关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向
证券交易所报告；

（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事
与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之
间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的
资源和必要的专业意见；

修改前内容修改后内容

（十一）关注与公司相关的媒体报道、市场传
闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提
出澄清等符合规定的处理建议，督促公司等相
关主体及时回复证券交易所问询；

（十二）负责组织和协调公司投资者关系管理
工作，增进投资者对公司的了解和认同；协调
公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中
介机构、媒体、证券监管机构等之间的沟通联
络，维持联络渠道的畅通；

（十三）负责公司股票及其衍生品种变动管理
事务，管理公司股东名册；每季度检查持股百
分之五以上股东、实际控制人、董事、高级管
理人员等持有和买卖本公司股票的披露情况；
发现违法违规的，应当督促相关人员按规定整
改，并及时向证券交易所报告；

（十四）负责管理公司、董事和高级管理人员
及相关人员的身份信息，按照证券交易所要求
办理相关主体信息的填报和维护；

（十五）《公司法》、《证券法》、中国证监会
和相关监管部门要求履行的其他职责。

第一百六十一条公司解聘董事会秘书应当具第一百六十一条公司解聘董事会秘书应当具有
有充分理由，不得无故将其解聘。充分理由，不得无故将其解聘。

董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事董事会秘书有下列情形之一的，应当停止履职
实发生之日起 1 个月内解聘董事会秘书：并辞去职务，董事会秘书未提出辞职的，董事
（一）出现本章程第一百五十九条规定情形之

会知悉或者应当知悉相关事实发生后，应当立
一的；即召开会议将其解聘：

（二）连续 3 个月以上不能履行职责的；（一）出现本章程第一百五十九条规定情形之一
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给的；

投资者造成重大损失的；（二）连续不能履行职责达到 3 个月以上；

（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范（三）履行职责存在重大错误或疏漏，给公司、性文件或本章程，给投资者造成重大损失的。投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响
的；

（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、公司章程、内部管理制度等，给公司、
投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响
的。

第一百六十二条公司应当在原任董事会秘书第一百六十二条董事会秘书被解聘或者辞职
离职后 3 个月内聘任董事会秘书。公司董事会的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高任工作。公司董事会秘书空缺期间，应当由公级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快司董事长代行董事会秘书职责。
确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘
书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书

修改前内容修改后内容

职责。
董事会秘书空缺期间超过 3 个月之后，董事长
应当代行董事会秘书职责，并在代行后的 6 个
月内完成董事会秘书的聘任工作。

除上述修改外，其他不涉及实质性内容修订的不再逐项列示，其他条款不变。
本次修订后的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》全文详见公司于 2026
年 11 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东天鹅棉业机械
股份有限公司章程》《山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司
管理层或其授权人员办理后续章程变更备案等相关事宜。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026 年 11 月 3 日