世嘉科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2026-062
苏州市世嘉科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五
届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话通知
等方式通知了全体董事，会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期
已于 2026 年 10 月 22 日届满。首次授予部分第一个解除限售期解除限售后，2
名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注销其持有的 3.00 万股限制性股票。董事会认为首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 132 名，可解除限售的限制性股票数量为 207.1720 万股。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事周燕飞先生作为关联董
事，回避该项议案的表决。

2、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

《2026 年第三季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第五届董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
2. 上海市锦天城律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会

二〇二六年十月二十六日