诺唯赞:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-042
南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市栖霞区红枫科技园智芯路 D2 栋 1 楼报
告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 111

普通股股东人数 111

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 306,435,476

普通股股东所持有表决权数量 306,435,476

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

59.3003
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3003

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格

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和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，现场及线上方式列席9人；

2、 董事会秘书黄金先生及其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址及经营范围暨修订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 306,323,549 99.9634 36,254 0.0118 75,673 0.0248

2、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 306,272,413 99.9467 87,090 0.0284 75,973 0.0249

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于变更公司注册

1 资本、注册地址及经 16,653,162 99.3324 36,254 0.2162 75,673 0.4514
营范围暨修订<公司

章程>并办理工商变

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更登记的议案》

2 《关于变更会计师事 16,602,026 99.0274 87,090 0.5195 75,973 0.4532
务所的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表

决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：罗瑶、郦苗苗

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及

《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日