魅视科技:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-045
广东魅视科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技（AVCiT）大厦 16 层会
议室；

5、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事会；

6、主持人：广东魅视科技股份有限公司董事长方华先生；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）出席本次会议的股东及股东代表人共 65 名，代表股份 98,596,866 股，占公司总
股份的 68.7411%。

其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 7 名，代表股份 57,952,592
股，占公司总股份的 40.4042%。通过网络投票的股东 58 名，代表股份 40,644,274 股，占
公司总股份的 28.3369%。

中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东及股东代表人 58 名，代表股份3,972,860 股，占公司总股份的 2.7699%。其中：通过现场投票的股东及股东代表人 2 名，
代表股份 4,300 股，占公司总股份的 0.0030% ；通过网络投票的股东 56 名，代表股份
3,968,560 股，占公司总股份的 2.7669%。

（2）公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒（广州）律师事务所的律师列席和见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）

1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

选举方 总表决 98,340 99.739

华先生 情况 ,278 8%

为公司

其中，

1.01 第三届 当选
中小股 3,716, 93.541

董事会 272 5%

东的表

非独立

决情况

董事

选举叶 总表决 98,340 99.739

伟飞先 情况 ,280 8%

生为公

其中，

1.02 司第三 当选
中小股 3,716, 93.541

届董事 274 5%

东的表

会非独

决情况

立董事

选举曾 总表决 98,340 99.739

1.03 ,281 8% 当选
庆文先 情况

生为公

其中，

司第三

中小股 3,716, 93.541

届董事 275 6%

东的表

会非独

决情况

立董事

选举张 总表决 98,340 99.739

成旺先 情况 ,082 6%

生为公

其中，

1.04 司第三 当选
中小股 3,716, 93.536

届董事 076 5%

东的表

会非独

决情况

立董事

2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

选举陈 总表决 98,340 99.739

慧芹女 情况 ,283 8%

士为公

其中，

2.01 司第三 当选
中小股 3,716, 93.541

届董事 277 6%

东的表

会独立

决情况

董事

选举冯 总表决 98,341 99.740

宇翔先 情况 ,259 8%

生为公

其中，

2.02 司第三 当选
中小股 3,717, 93.566

届董事 253 2%

东的表

会独立

决情况

董事

选举刘 总表决 98,340 99.739

琲贝女 情况 ,261 7%

士为公

其中，

2.03 司第三 当选
中小股 3,716, 93.541

届董事 255 1%

东的表

会独立

决情况

董事

关于第 总表决 4,023, 99.927 0.0402 0.0323 94,570

140 5% 1,620 % 1,300 % ,806

三届董 情况

事会董

事薪酬 其中，

3.00 通过
方案及 中小股 3,969, 99.926 0.0408 0.0327

940 5% 1,620 % 1,300 % 0

独立董 东的表

事津贴 决情况

的议案

1、提案 1.00、2.00 为公司董事会换届选举事项，已采用累积投票制分别对非独立董
事候选人和独立董事候选人进行逐项表决，非独立董事候选人方华、叶伟飞、曾庆文和张成旺当选为公司第三届董事会非独立董事。独立董事候选人陈慧芹、冯宇翔和刘琲贝当选为公司第三届董事会独立董事。公司第三届董事会任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

2、提案 3.00 为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的过半数表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所；

2、律师姓名：方海燕、黄素欣；

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》（签字盖章版）；
2、《北京德恒（广州）律师事务所关于广东魅视科技股份有限公司 2026 年第三次临
时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 14 日