陕西黑猫(601015)第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2026-034
陕西黑猫焦化股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026
年 10 月 12 日发出会议通知及议案，于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室通过现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经对公司 2026 年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司 2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：2026 年第三季度报告》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于增加公司 2026 年向控股股东借款额度的议案》

同意公司 2026 年向控股股东黄河矿业的借款增加 50,000 万元额度，额度增加
后，公司于 2026 年内向黄河矿业借款累计不超过 250,000 万元。

本次借款利率不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：关于增加公司 2026 年向控股股东借款额度的公告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日