国恩股份:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-054
青岛国恩科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第六届董
事会第四次会议于 2026 年 10 月 10 日上午 9:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大
工业园 2 号路公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召
集并主持，会议通知于 2026 年 10 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发
出。本次会议采取现场及通讯表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于收购四川中氟能新材料科技有限公司 80%股权的议案》

董事会同意公司以现金方式收购四川中氟能新材料科技有限公司 80%股权，交易价格为 150,400.00 万元，并同意公司与交易对方、标的公司签署相关交易协议。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购四川中氟能新材料科技有限公司 80%股权的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日