彤程新材:H股公告-董事会会议通告

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Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.

彤 程 新 材 料 集 團 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9607）

董事會會議通告

彤程新材料集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年10月27日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司截至2026年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命

彤程新材料集團股份有限公司
董事長兼執行董事

張宁

香港，2026年10月14日
於本通告日期，董事會包括(i)執行董事張宁女士、丁林先生、袁敏健先生、俞堯明先生及湯捷先生；(ii)非執行董事李曉光先生；及(iii)獨立非執行董事Zhang Yun先生、蔣昌建先生、馮耀嶺先生及陳志峰先生。