洛轴股份:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：301699 证券简称：洛轴股份 公告编号：2026-014
洛阳轴承集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 09 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日的 9:15 至
15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 96 号洛阳轴承集团股份有限公司会议室

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长王新莹先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 245 人，代表股份 602,877,658 股，占公司有
表决权股份总数的 83.2704%。

其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 110,983,300 股，占公司有表
决权股份总数的 15.3292%。

通过网络投票的股东 239 人，代表股份 491,894,358 股，占公司有表决权
股份总数的 67.9412%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 236 人，代表股份 111,561,290 股，占公
司有表决权股份总数的 15.4090%。

其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 235 人，代表股份 111,561,190 股，占公司有表
决权股份总数的 15.4090%。

（3）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案名称 表决 股数 股数 股数 股数 表决结
编 分类 （股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股） 果
码

《关于变 总表

更公司注 决情 602,772,118 99.9825% 103,740 0.0172% 1,800 0.0003% 0

册资本、 况

公司类型 其

1.00 及修订 中， 通过
〈公司章 中小

程〉并办 股东 111,455,750 99.9054% 103,740 0.0930% 1,800 0.0016% 0

理工商变 的表

更登记的 决情

议案》 况

总表

《关于使 决情 602,770,918 99.9823% 104,540 0.0173% 2,200 0.0004% 0

用超募资 况

金对募投 其

2.00 项目增加 中， 通过
募集资金 中小

投入的议 股东 111,454,550 99.9043% 104,540 0.0937% 2,200 0.0020% 0

案》 的表

决情

况

《关于拟 总表

投资建设 决情 602,772,318 99.9825% 103,840 0.0172% 1,500 0.0002% 0

高可靠性 况

民用航空 其

3.00 轴承研制 中， 通过
及生产能 中小

力提升项 股东 111,455,950 99.9056% 103,840 0.0931% 1,500 0.0013% 0

目的议 的表

案》 决情

况

《关于拟 总表

投资建设 决情 602,773,018 99.9826% 103,240 0.0171% 1,400 0.0002% 0

高铁、标 况

准地铁及 其

4,00 标准市域 中， 通过
列车用轴 中小

承研制及 股东 111,456,650 99.9062% 103,240 0.0925% 1,400 0.0013% 0

产业化项 的表

目的议 决情

案》 况

议案 1.00、2.00 为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上同意。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗梦舒律师、吴越律师

2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于洛阳轴承集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

洛阳轴承集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 10 日