妙可蓝多:关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-087
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2.股东会召开日期：2026 年 10 月 28 日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600882 妙可蓝多 2026/10/21

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
2.提案程序说明

公司已于2026 年 10 月 13 日公告了股东会召开通知，持有公司37.89%股份
的股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，在2026 年 10 月 18 日提出临时
提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提议增加《关于补选张湧先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交妙可蓝多 2026 年第三次临时股东会审议。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本次股东会会议资料。

三、鉴于增加上述临时提案后，本次股东会将涉及差额选举，除于2026 年 10 月
13 日公告的原股东会通知事项外，增加采用累积投票制选举董事的投票方
式说明，详见附件 2。
四、增加临时提案后股东会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 10 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 28 日

至2026 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 √

动资金的议案

2 关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案 √

累积投票议案

3.00 关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

3.01 关于补选徐丹女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案 √

3.02 关于补选张湧先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）议案 1、议案 2 已经公司 2026 年 10 月 12 日召开的第十二届董事会第
二十八次会议审议通过；议案 3.01 系直接持有公司 14.97%股份的股东柴琇女士

提出的议案，经公司提名委员会资格审核通过；议案 3.02 系持有公司 37.89%股
份的公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提出的议案，经公司提
名委员会资格审核通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告，以及公司于 2026 年 10 月 20 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的本次股东会会议资料。

（2）鉴于本次非独立董事候选人有 2 名，应选非独立董事为 1 名，故本次
非独立董事选举通过累积投票制实施差额选举。即获得出席股东会会议有表决权
的股东所持股份的过半数通过且得票较高的非独立董事候选人当选，得票较低的
非独立董事候选人无法当选。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 20 日
附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 28 日
召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的议案

2 关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金

管理的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

3.00 关于补选公司第十二届董事会非独立董事的

议案

3.01 关于补选徐丹女士为公司第十二届董事会非

独立董事的议案

3.02 关于补选张湧先生为公司第十二届董事会非

独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例：陈××

4.02 例：赵××

4.03 例：蒋××

…… ……

4.06 例：宋××

5.00 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例：张××

5.02 例：王××

5.03 例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。

如表所示：

序号 议案名称 投票票数

方式一 方式二 方式三 方式…

4.00 关于选举董事的议案 - - - -

4.01 例：陈×× 500 100 100

4.02 例：赵×× 0 100 50

4.03 例：蒋×× 0 100 200

…… …… … … …

4.06 例：宋×× 0 100 50