珠免集团:董事会决议公告

证券代码：600185 股票简称：珠免集团 编号：2026-066

债券代码：250772 债券简称：23 格地 01

债券代码：281481 债券简称：26 珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以
电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司控股股东珠海投资控股有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱勇力先生、王立华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事离任暨补选董事的公告》。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意于 2026 年 11 月 11 日（星期三）召开 2026 年第五次临时股
东会，将上述议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开 2026 年第五次临时股东会的
通知》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司
董事会

二〇二六年十月二十七日