新大陆:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2026-041
新大陆数字技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 5日
召开了第九届董事会第二十四次会议，会议决定于 2026 年 11 月 25 日召开公
司 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）2026 年 11 月 18 日（股权登记日）下午收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

特别说明：

1、第 1 项提案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过（具体内
容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告及其附件，公告编号 2026-033）；

2、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人 的有效身份证件、自然人股东（委托人）的有效身份证件，以及自然人股东 出具的授权委托书办理登记。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人 亲自出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件，以 及法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人公章的书面授权委托书办 理登记。

（3）拟出席会议的股东可以将上述材料的复印件通过信函、传真或电子 邮件等方式报送公司证券部，并注明参加股东会。以非现场方式办理登记的， 出席现场会议时须携带上述材料原件提交公司核验。

2、登记时间：2026 年 11 月 24 日 9:00-12:00 和 13:30-17:30；

3、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司证券部；

4、会议联系方式

（1）联系地址：福州市马尾区儒江西路 1号新大陆科技园公司证券部
（2）联系人：杨晓东

（3）联系电话（传真）：0591-83979997

（4）电子信箱： newlandzq@newland.com.cn

（5）邮编：350015

5、会议费用

与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会

2026 年 11月 6 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360997”，投票简称为“大陆投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 25 日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

新大陆数字技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新大陆数字技

术股份有限公司于 2026 年 11 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代

表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

非累积投票提案

1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

委托有效期：自签署日至本次股东会结束