ST联光:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：600363 证券简称：ST 联光 编号：2026-073

江西联创光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 11 日

召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、
关于修订《公司部分制度》的议案。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司

法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规

定，并结合公司实际情况，拟对《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）中部分条款进行相应修订，本次主要修订内容如下：

修改前 修改后

第一百四十一条 审计委员会成员为 3 名，
第一百四十一条 审计委员会成员为 3 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中
名，为不在公司担任高级管理人员的董 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 担任召集人。

会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员由董事长、二分之一以上的
独立董事或者全体董事的三分之一以上提

名，并由董事会选举产生。

第一百零九条 董事会由9名董事组成 第一百零九条 董事会由 7 名董事组成（含
（含 1 名职工董事、3 名独立董事）， 1 名职工董事、3 名独立董事），设董事长 1
设董事长 1 人，由董事会以全体董事的 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。过半数选举产生。

上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，修订后形成的《公司章程》
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本

次修订《公司章程》的事项，已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，

尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理

层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

二、修订公司部分制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结

合公司实际情况，公司对 6 项现行内部治理制度进行修订，具体情况如下：

序号 原制度名称 操作 新制度名称

1 董事和高级管理人员薪酬管理制度 修订 董事和高级管理人员薪酬管理制度
（2025 年 12 月修订） （2026 年 10 月修订）

2 董事会议事规则 修订 董事会议事规则

（2025 年 12 月修订） （2026 年 10 月修订）

3 资产减值准备提取和核销规定 修订 资产减值准备提取和核销规定
（2025 年 12 月修订） （2026 年 10 月修订）

委托理财管理制度 修订 委托理财管理制度

4 （2025 年 12 月制定） （2026 年 10 月修订）

5 信息披露管理制度 修订 信息披露管理制度

（2025 年 12 月修订） （2026 年 10 月修订）

6 董事会战略与可持续发展委员会工作 修订 董事会战略与可持续发展委员会工作
细则（2025 年 12 月修订） 细则（2026 年 10 月修订）

其中，上述公司修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第九届董事

会薪酬与考核委员会第三次临时会议审议通过，《董事和高级管理人员薪酬管理

制度》《董事会议事规则》尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，经公

司 2026 年第二次临时股东会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；其余

制度经公司本次董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。上述修订后

制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全

文。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月十二日