丰茂股份:第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-062

债券代码：123283 债券简称：丰茂转债

浙江丰茂科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会

议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召

开。会议通知已于 2026 年 10 月 20 日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。
本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人（其中：通讯方式出席董事 3 人），公司董事会秘书及部分高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2026 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日