三鑫医疗:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-095
债券代码：123280 债券简称：三鑫转债

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 3 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月 3 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 3 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路 4899 号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生

7、股权登记日：2026 年 10 月 28 日

8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

9、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）177 人，所持（代理）股份 173,723,264 股，占公司有表
决权股份总数的 33.4629%（截至股权登记日公司回购专户的股份数量为 2,932,000 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 519,152,275 股，下同）。

其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共 169 人，所持（代理）股份 10,961,954 股，占公司有表决权股份总数的 2.1115%。

（2） 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，所持（代理）股份 162,761,310 股，占
公司有表决权股份总数的 31.3514%。

其中，现场参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表的表决权股份数为 0 股，占公
司有表决权的股份总数的 0.0000%。

（3） 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 169 人，所持（代理）股份 10,961,954 股，

占公司有表决权的股份总数的 2.1115%。

其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 169 人，代表的表决权股份数为 10,961,954 股，
占公司有表决权的股份总数的 2.1115%。

（4） 公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 表决结果

编码 股数（股） 比例 比例 比例 比例

（股） （股） （股）

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》

总表决情况 173,595,164 99.9263% 126,200 0.0726% 1,900 0.0011% 0 0 已经出席股东会的股

1.01 回购股份的目的 其中，中小股东 东所持有效表决的三
10,833,854 98.8314% 126,200 1.1513% 1,900 0.0173% 0 0

的表决情况 分之二以上通过

总表决情况 173,596,164 99.9268% 125,200 0.0721% 1,900 0.0011% 0 0 已经出席股东会的股
回购股份符合相

1.02 其中，中小股东 东所持有效表决的三
关条件 10,834,854 98.8405% 125,200 1.1421% 1,900 0.0173% 0 0

的表决情况 分之二以上通过

总表决情况 173,596,164 99.9268% 125,200 0.0721% 1,900 0.0011% 0 0 已经出席股东会的股
回 购 股 份 的 方

1.03 其中，中小股东 东所持有效表决的三
式、价格区间 10,834,854 98.8405% 125,200 1.1421% 1,900 0.0173% 0 0

的表决情况 分之二以上通过

回 购 股 份 的 种 总表决情况 173,596,164 99.9268% 125,200 0.0721% 1,900 0.0011% 0 0

类 、 用 途 、 数 已经出席股东会的股
1.04 量、占公司总股 其中，中小股东 东所持有效表决的三
10,834,854 98.8405% 125,200 1.1421% 1,900 0.0173% 0 0

本的比例及用于 的表决情况 分之二以上通过

回购的资金总额

总表决情况 173,595,164 99.9263% 126,200 0.0726% 1,900 0.0011% 0 0 已经出席股东会的股
回购股份的资金

1.05 其中，中小股东 东所持有效表决的三
来源 10,833,854 98.8314% 126,200 1.1513% 1,900 0.0173% 0 0

的表决情况 分之二以上通过

总表决情况 173,596,164 99.9268% 125,200 0.0721% 1,900 0.0011% 0 0 已经出席股东会的股
回购股份的实施

1.06 其中，中小股东 东所持有效表决的三
期限 10,834,854 98.8405% 125,200 1.1421% 1,900 0.0173% 0 0

的表决情况

分之二以上通过

总表决情况 173,490,164 99.8658% 226,000 0.1301% 7,100 0.0041% 0 0 已经出席股东会的股
对本次回购股份

1.07 其中，中小股东 东所持有效表决的三
事宜的具体授权 10,728,854 97.8736% 226,000 2.0617% 7,100 0.0648% 0 0

的表决情况 分之二以上通过

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表

决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日