兴瑞科技(002937)2026年第一次临时股东会决议公告：通过变更注册资本、修订公司章程及新增外汇套期保值业务议案

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技公告编号：2026-079
宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会审议通过修改公司章程议案。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
10 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长张忠良先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 146,463,592 股，占公司有表决权股份

总数的 46.7890%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量 2,980,000股，下同）。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 145,928,139 股，占公司有表决权股份总
数的 46.6180%。

通过网络投票的股东 100 人，代表股份 535,453 股，占公司有表决权股份总数的

0.1711%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 633,853 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2025%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 98,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0314%。

通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 535,453 股，占公司有表决权股份总数的
0.1711%。

3、出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避

提案编提案名表决分表决结
股数股数股数股数

码称类比例比例比例果
（股）（股）（股）（股）

《关于总表决 146,36 99.932 77,475 0.0529 21,200 0.0145 0

变更注情况 4,917 6% % %

册资

本、修

订〈公

其中，

1.00 司章通过
中小股 535,17 84.432 77,475 12.222 21,200 3.3446 0

程〉及 8 5% 9% %

东的表