彤程新材:彤程新材关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

股票代码：603650 股票简称：彤程新材编号：2026-068
彤程新材料集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日
召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分 2 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 13,334 股进行回购注销。

公司于2026年8月19日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于本次激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据本次激励计划的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 26,668 股进行回购注销。

上述 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项完成后，公
司总股本减少 40,002 股。公司股份总数由 616,082,970 股变更为 616,042,968 股，
公司注册资本由 616,082,970 元变更为 616,042,968 元。

2、完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于彤程新材料集团股份有限公司境
外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1875 号），经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司发行的 68,118,700 股 H 股股票于2026年9月29日在香港联交所主板挂牌并上市交易，公司总股本增加68,118,700股。公司股份总数由 616,042,968 股变更为 684,161,668 股，公司注册资本由616,042,968 元变更为 684,161,668 元。

综上所述，公司股份总数由 616,082,970 股变更为 684,161,668 股，公司注册
资本由 616,082,970 元变更为 684,161,668 元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述公司注册资本、股本变动及公司发行上市的 H 股股票已在香港联交所主板挂牌并上市交易的情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

修订前条款修订后条款

第三条 …… 第三条 ……

公司于【】年【】月【】日经中国证公司于 2026 年 8 月 4 日经中国证监会备
监会备案，并于【】年【】月【】日案，并于 2026 年 9 月 28 日经香港联合
经香港联合交易所有限公司（以下简交易所有限公司（以下简称“香港联交称“香港联交所”）批准，首次公开所”）批准，首次公开发行境外上市外发行境外上市外资股【】股，并超额资股 68,118,700 股，前述境外上市外资
配售了【】股境外上市外资股，前述股于 2026 年 9 月 29 日在香港联交所主
境外上市外资股于【】年【】月【】板上市。

日在香港联交所主板上市。 ……

……
第六条公司注册资本为人民币【】元。第六条公司注册资本为人民币

684,161,668 元。

第二十条在完成首次公开发行 H 股第二十条公司的股份总数为

后，公司的股本结构为：普通股【】 684,161,668 股，均为普通股，其中 A
股，其中 A 股普通股【】股，占公司股普通股 616,042,968 股，H 股普通股
总股本的【】%；H 股普通股【】股， 68,118,700 股。
占公司总股本的【】%。
第二百一十条本章程自公司股东会

审议通过后自公司发行 H 股股票经中第二百一十条本章程自公司股东会审
国证监会备案并在香港联合交易所有议通过之日起生效并实施。
限公司挂牌交易之日起生效并实施。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》以及公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行
H 股并上市有关事项的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交公司股东会审议。上述变更及备案登记最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日