联建光电:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2026-036
深圳市联建光电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会(2023)4号）的规定。
公司 于 2026 年 10 月 22 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为5家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：贺春海先生， 2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计， 2011 年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任项目质量复核合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：罗春艳女士， 2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作。2025年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施 事由及处理处罚情况

类型 单位

监督管理 证监会 因在执行巨轮智能装备股份
2024年8月6日 措施 广东局 有限公司2022年年报审计工
贺春海 作时存在部分程序执行不够
自律监管 充分等问题给予本所及签字
2024年11月12日 深交所 注册会计师分别出具警示

措施 函、监管函措施的决定。

因在执行株洲科能新材料股
份有限公司申请首次公开发
自律监管措 行股票的审计业务时存在部
刘宇 2025年12月19日 施 上交所 分程序执行不够充分等问
题，给予签字注册会计师采
取监管警示的自律监管措
施。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
（三）审计收费

1.审计费用定价原则

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定。

公司2026年度审计费用120万元，审计费用与2025年持平；其中财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元。最终审计费用总额以签订的协议为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面进行了核查，认为其具备为公司提供真实公允的审计服务的能力、资质和经验，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司审计工作的要求；公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年10月22日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持审计工作的连续性，董事会同意公司续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2026年10月26日