北化股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-046
北方化学工业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 06 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 06 日 9:15 至

15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 30 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 10 月 30 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代
理人不必是公司股东（授权委托书见附件 2）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：四川省泸州市自贸区总部基地 E 栋 21 层公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过并提请 2026 年第
一次临时股东会审议，具体内容详见 2026 年 10 月 21 日的《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026 年 11 月 03 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—

17:00。

3.登记地点：四川省泸州市自贸区总部基地 E 栋北化股份证券部。

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（信函或传真方式以 2026 年 11 月 03 日前到达本公司为准）

5.会议联系方式

联系人：姚小菊、刘雪静

联系电话：0830-2796927；0830-2796924

联系传真：0830-2796924

联系地址：四川省泸州市自贸区总部基地 E 栋 19 层至 21 层

邮编：646608

6.会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

（一）第六届董事会第八次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十一日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362246”，投票简称为“北化投
票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 06 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 06 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

北方化学工业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方化学工业股份有限公
司于 2026 年 11 月 06 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同 反 弃
提案编码 提案名称 备注

意 对 权

总议案：除累积投票提案外的

100 √

所有提案

非累积投票提案

《关于续聘会计师事务所的议

1.00 √

案》

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：