平安电工:湖北平安电工科技股份公司2026年第四次临时股东会决议公告
原文摘录：证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-055 湖北平安电工科技股份公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投…
证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-055
湖北平安电工科技股份公司
2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 11 月 02 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号公司会议室
5、股东会的召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长潘协保先生
7、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况：
1.通过现场和网络投票的股东及股东代理人 75 人，代表股份 180,999,854 股，占公司有表决权股份
总数的 75.0557%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 180,860,114 股，占公司有
表决权股份总数的 74.9977%。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 139,740 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0579%。
2. 通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 3,378,361 股，占公司有表决权股份总数的
1.4009%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,238,621 股，占公司有表决权股份总数的
1.3430%。通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 139,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.0579%。
（2）其他出席或列席情况：
公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 表决
编码 名称 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
《关于公司 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
符合向特定
其中，中小
1.00 对象发行 A 通过
股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
股股票条件
情况
的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
发行股票的 其中，中小
2.01 通过
种类和面值 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
情况
总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
发行方式及 其中，中小
2.02 通过
发行时间 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
情况
总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
发行对象及 其中，中小
2.03 通过
认购方式 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
情况
总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
定价基准
日、定价方
2.04 其中，中小 通过
式和发行价
股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
格
情况
总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
2.05 发行数量 其中，中小 通过
股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
情况
总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
2.06 限售期 其中，中小 通过
股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
情况
总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
2.07 上市地点 其中，中小 通过
股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
情况
总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
本次发行前
2.08 滚存未分配 其中，中小 通过
利润的安排 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
情况
总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
2.09 决议有效期 其中，中小 通过
股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
情况
总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
募集资金规 其中，中小
2.10 通过
模和用途 股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
情况
《关于公司
2026 年度
向特定对象
3.00 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031% 通过
发行 A 股股
票预案的议
案》
其中，中小
股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
情况
《关于公司 总表决情况 180,896,924 99.9431% 97,230 0.0537% 5,700 0.0031%
2026 年度
向特定对象
其中，中小
4.00 发行 A 股股 通过
股东的表决 3,275,431 96.9533% 97,230 2.8780% 5,700 0.1687%
票发行方案
情况
论证分析报
告的议案》
《关于公司 总表决情况 180,896,924 99.9431% 96,430 0.0533% 6,500 0.0036%
2026 年度
向特定对象
发行 A 股股 其中，中小
5.00 通过
票募集资金 股东的表决 3,275,431 96.9533% 96,430 2.8543% 6,500 0.1924%
使用可行性 情况
分析报告的
议案》
《关于公司 总表决情况 180,896,014 99.9426% 96,430 0.0533% 7,410 0.0041%
前次募集资
其中，中小
6.00 金使用情况 通过
股东的表决 3,274,521 96.9263% 96,430 2.8543% 7,410 0.2193%
报告的议
情况
案》
《关于 总表决情况 180,896,014 99.9426% 97,230 0.0537% 6,610 0.0037%
2026 年度
向特定对象
发行 A 股股
票摊薄即期 其中，中小
7.00 通过
回报的风险 股东的表决 3,274,521 96.9263% 97,230 2.8780% 6,610 0.1957%
提示、填补 情况
措施及相关
主体承诺的
议案》
《关于公司 总表决情况 180,896,014 99.9426% 96,430 0.0533% 7,410 0.0041%
未来三年
（2027- 其中，中小
8.00 通过
2029 年） 股东的表决 3,274,521 96.9263% 96,430 2.8543% 7,410 0.2193%
股东回报规 情况
划的议案》
《关于提请 总表决情况 180,895,914 99.9426% 97,230 0.0537% 6,710 0.0037%
股东会授权
董事会及其
授权人士办 其中，中小
9.00 通过
理本次向特 股东的表决 3,274,421 96.9234% 97,230 2.8780% 6,710 0.1986%
定对象发行 情况
股票相关事
宜的议案》
上述提案均为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数 2/3 以
上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所徐帅律师、孙静曲律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律
意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资
格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司 2026 年第四次临时股东会
的法律意见》。
特此公告。
湖北平安电工科技股份公司
董事会
2026 年 11 月 02 日
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