方大集团(000055、200055)2026年第一次临时股东会决议公告
方大集团:2026年第一次临时股东会决议公告
方大集团（000055、200055）2026年第一次临时股东会审议通过三项议案，包括2026年限制性股票激励计划相关议案及提请股东会授权董事会办理该激励计划有关事项的议案，全部提案以特别决议获三分之二以上表决权通过。出席会议股东代表股份243,858,738股，占公司有表决权股份总数的23.06%。万商天勤（深圳）律师事务所出具法律意见，认为本次股东会决议合法有效。
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-40
方大集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 10 月 15 日，下午 2:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011 号方大大厦一楼多
功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
总体情况 108 243,858,738 23.06%
其中：现场投票 3 241,897,406 22.88%
网络投票 105 1,961,332 0.19%
说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,073,874,227 股，其中公司 A 股回
购专用证券账户中的股份数量为 16,500,050 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 1,057,374,177 股。
2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占内资股有表决权
股份总数比例
内资股总体情况 103 126,305,866 19.04%
其中：现场投票 2 124,443,103 18.76%
网络投票 101 1,862,763 0.28%
3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占外资股有表决权
股份总数比例
外资股总体情况 5 117,552,872 29.82%
其中：现场投票 1 117,454,303 29.80%
网络投票 4 98,569 0.03%
4、中小股东（代理人）出席的总体情况:
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数比例
中小股东总体情况 105 1,961,332 0.19%
其中：现场投票 0 0 0.00%
网络投票 105 1,961,332 0.19%
5、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决分类 同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
总表决情况 243,605,067 99.8960% 189,371 0.0777% 64,300 0.0264%
其中，内资股（A 股） 126,052,195 99.7992% 189,371 0.1499% 64,300 0.0509%
股东表决情况 通过
外资股（B 股）股东的 117,552,872 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决情况
中小股东的表决情况 1,707,661 87.0664% 189,371 9.6552% 64,300 3.2784%
2、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决分类 同意 反对 弃权 表决
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
总表决情况 243,601,517 99.8945% 192,921 0.0791% 64,300 0.0264%
其中，内资股（A 股） 126,048,645 99.7964% 192,921 0.1527% 64,300 0.0509%
股东表决情况 通过
外资股（B 股）股东的 117,552,872 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决情况
中小股东的表决情况 1,704,111 86.8854% 192,921 9.8362% 64,300 3.2784%
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。
同意 反对 弃权 表决
表决分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数（股） 比例 结果
（股）
总表决情况 243,601,517 99.8945% 192,921 0.0791% 64,300 0.0264%
其中，内资股（A 股） 126,048,645 99.7964% 192,921 0.1527% 64,300 0.0509%
股东表决情况 通过
外资股（B 股）股东 117,552,872 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
的表决情况
中小股东的表决情况 1,704,111 86.8854% 192,921 9.8362% 64,300 3.2784%
以上全部提案为特别决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郭磊明、李烜如
3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序等事宜，
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书。
2、股东会决议。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 16 日
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