晶合集成(688249)取消2026年第一次临时股东会续聘会计师事务所议案

证券代码：688249 证券简称：晶合集成公告编号：2026-042
合肥晶合集成电路股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2、股东会召开日期：2026 年 10 月 22 日

3、股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A 股 688249 晶合集成 2026/10/16

H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（https://www.nexchip.com.cn）刊载的上述股东会的通告及通函。
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号议案名称

5 关于续聘会计师事务所的议案

2、取消议案原因

根据中国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中有关连续聘用同一会计师事务所年限的规定，为加强审计机构的独立性，基于审慎性考虑，董事会决定取消原定提交 2026 年第一次临时股东会审议
的《关于续聘会计师事务所的议案》。关于选聘会计师事务所事项，公司将根据《管理办法》相关方面的要求重新履行程序，并根据法律法规有关规定履行审议程序及披露义务。本次取消股东会部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规定。

三、除了上述取消议案外，公司于2026 年 10 月 1 日公告的原股东
会通知事项不变。
四、取消议案后股东会的有关情况
1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 10 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 22 日

至2026 年 10 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型

序号议案名称投票股东类型

A 股股东及 H 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 √

2 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 √

3 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 √

4 关于公司拟对外投资暨关联交易的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-3已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，议案 4 已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容分别详
见公司于 2026 年 8 月 25 日、2026 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、蔡国智先生以及其他与该关联交易有利害关系的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

合肥晶合集成电路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月
22 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
3 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
4 关于公司拟对外投资暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。