中航沈飞:中航沈飞股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-044

中航沈飞股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到费军先生的书

面辞职报告，费军先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。

公司于2026年11月3日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关

于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》，同意聘耿春明先生任公司董事会秘书，任

期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

全资子公 否，不存在
司沈阳飞 未履行完
费军 董事会秘书 2026年11 月 2027年2月 工作变动 是 机工业（集 毕的公开
2 日 28 日 团）有限公 承诺（含增
司科技委 持承诺）
副主任

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，费军先生的辞职

报告自送达董事会之日起生效，其离任不会对公司正常运作产生影响。截至本公

告披露日，费军先生已按照公司相关规定做好工作交接。

费军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对费军先生为公司发

展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、董事会秘书聘任的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任耿春明先生担任公司董事会秘书。耿春明先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行
政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。
四、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，认为耿春明先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 3 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》，同意聘耿春明先生任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。耿春明先生不再担任公司证券事务代表。

（三）董事会秘书培训及备案情况

耿春明先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

附件：耿春明简历

中航沈飞股份有限公司董事会
2026 年 11 月 4 日
附件：耿春明简历

耿春明先生，出生于 1975 年 2 月，中共党员，本科学历，取得上海证券交
易所董事会秘书资格证书。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司非航空产品及投资管理部副部长，沈飞民品工业有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司财务管理部/证券事务部证券业务室（董事会监事会办公室）主任，中航沈飞股份有限公司财务管理部/证券事务部证券业务室（董事会监事会办公室）主任，沈阳飞机工业（集团）有限公司证券事务代表，中航沈飞股份有限公司证券事务代表。现任中航沈飞股份有限公司董事会秘书，沈阳飞机工业（集团）有限公司董事会秘书。