中国石化:2026年第一次临时股东会决议公告

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2026-49
中国石油化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）2026 年第一次临时股东会（简称“临时股东会”或“会议”）召开时
间：2026 年 10 月 23 日

（二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店

（三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和股东代理人人数（人） 4,470

其中：A 股 4,468

H 股 2

2、出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的股份总

数（股） 13,526,190,103

其中：A 股 4,935,609,987

H 股 8,590,580,116

3、出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权的股份数

占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%） 37.4756

其中：A 股 13.6746

H 股 23.8010

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“公司”）临时股东会由公司董事

会召集，由董事长侯启军先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及

《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

（五）会议列席情况

1、公司在任董事14人，列席8人，董事长侯启军先生，副董事长赵东先生，

董事钟韧先生、牛栓文先生、蔡勇先生、田宏斌先生、陈燕斌先生，独立非执行

董事徐林先生列席了会议。

2、财务总监寿东华女士，副总裁黄文生先生、许毅先生、李玉杏先生，安

全总监刘家海先生，董事会秘书张征先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与中国石化集团公司 2026 年及 2027 年持续关联交

易上限调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 4,925,546,139 99.7961 7,263,592 0.1472 2,800,256 0.0567

H 股 8,576,640,121 99.8377 7,358,188 0.0857 6,581,807 0.0766

合计： 13,502,186,260 99.8225 14,621,780 0.1081 9,382,063 0.0694

（二）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）
1 关于公司与

中国石化集

团公司 2026

年及 2027 年 4,925,546,139 99.7961 7,263,592 0.1472 2,800,256 0.0567
持续关联交

易上限调整

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为《上海证券交易所股票上市规则》要求非关联股东批准的议案。中

国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团公司”）及其关联股东（参见《上

海证券交易所股票上市规则》之定义）回避表决，其所代表的有表决权股份合计

84,588,774,653 股不计入参加该等议案表决的股份总数。

三、律师见证情况

（一）本次临时股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、陈诗怡

（二）律师见证结论意见：

会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人

资格、会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议的表决结

果有效。

根据香港联交所上市规则，容诚（香港）会计师事务所有限公司被委任为会

议的点票监察员。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日