华之杰:华之杰第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-055
苏州华之杰电讯股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22
日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议，本次会议采用现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议的会议通知和会议资料于 2026 年 10 月 12 日通过电话、专人送
达的形式发出。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中，陆静宇女士、罗
勇君先生、陈双叶先生以通讯方式出席。

4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华之杰 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《华之杰关于增加注册资本暨修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华之杰关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 23 日