鸿路钢构:关于鸿路转债到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2026-089
债券代码:128134 债券简称:鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于“鸿路转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“鸿路转债”到期兑付数量：3,841,785 张

2、“鸿路转债”到期兑付金额：422,596,350 元（含税及最后一期利息）
3、“鸿路转债”到期兑付资金发放日：2026 年 10 月 9 日

4、“鸿路转债”摘牌日：2026 年 10 月 9 日

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“鸿路转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，公司于 2020
年 10 月 9 日公开发行了 1,880 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元,
发行总额 18.80 亿元，期限六年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所 “深证上[2020]971 号”文同意，公司本次公开发行的
可转换公司债券于 2020 年 11 月 2 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿
路转债”，债券代码“128134”。

3、可转债转股期限

根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次可转债转股期自可
转债发行结束之日（2020 年 10 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年
4 月 15 日）起至债券到期日（2026 年 10 月 8 日）止。

二、可转换公司债券到期兑付情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。“鸿路转债”到期合计兑付 110 元人民币/张（含税及最后一期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“鸿路转债”到期兑付情况具体如下：
1、“鸿路转债”到期兑付数量：3,841,785 张

2、“鸿路转债”到期兑付金额：422,596,350 元（含税及最后一期利息）
3、“鸿路转债”到期兑付资金发放日：2026 年 10 月 9 日

4、“鸿路转债”摘牌日：2026 年 10 月 9 日

鸿路转债”自 2021 年 4 月 15 日进入转股期，截至 2026 年 10 月 8 日（最
后转股日），累计共有 14,957,958 张可转债已转为公司股票，回售数量 257 张，累计转股数量为 75,012,614 股。本次到期未转股的剩余“鸿路转债”张数为3,841,785 张，到期兑付总金额为 422,596,350 元（含税及最后一期利息），已
于 2026 年 10 月 9 日兑付完毕。

三、可转换公司债券摘牌情况

“鸿路转债”摘牌日为 2026 年 10 月 9 日。自 2026 年 10 月 9 日起，“鸿路
转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、公司股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动 本次变动后

项 目

数量（股） 比例（%） 增减（股） 数量（股） 比例（%）

一、限售条件流 193,839,021 25.57
193,839,021 25.64

通股/非流通股

高管锁定股 193,839,021 25.64 193,839,021 25.57

二、无限售条件 1,849,646 564,125,713 74.43
562,276,067 74.36

流通股

总股本 756,115,088 100.00 1,849,646 757,964,734 100.00

五、可转换公司债券兑付对公司的影响

本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构。公司已妥善安排本次到期兑付资金来源，本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。

六、备查文件

1、截至 2026 年 10 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“鸿路钢构”股本结构表；

2、截至 2026 年 10 月 8 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“鸿路转债”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会

二〇二六年十月十日