太极实业:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2026-054
无锡市太极实业股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六
次会议，于 2026 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 10 月 26 日以通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长秦晨飞先生主持，应到董事 9 名，实到9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《2026 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

2、《关于子公司十一科技对外捐赠的议案》

议案内容：为积极履行社会责任，深化与所在社区的共建合作，公司子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 2026 年拟向成华区猛追湾街道建华社区慈善微基金捐赠 5,000 元人民币。本次对外捐赠定向用于建华社区公益慈善事业，包括孤寡老人帮扶、贫困学生资助、孤儿救助、重大疾病/特殊事故困境人员救助等符合捐赠约定的慈善服务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 27 日