双环传动(002472)将于11月2日召开2026年第三次临时股东会，审议新增2026年度为下属公司提供担保议案

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-042
浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大

厦公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

1.00 《关于新增 2026 年度为下属公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

本次股东会审议的议案为特别决议表决事项，需经出席股东会的股东（包

括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据相关规定，公司将就本次股东会审议影响中小投资者利益的议案对中

小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级

管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2.登记时间：2026 年 10 月 26 日（上午 8:30—11:30、13:30—16:30）

3.登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大

厦 9 楼

4.登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证

明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办

理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件

2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理

登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等

办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委

托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在
2026 年 10 月 26 日前送达公司，并请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
5.会议联系方式

联系人：陈海霞、冉冲

邮箱：shdmb@gearsnet.com

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮编：310023

联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦
9 楼

6.会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《第七届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。
2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江双环传动机械股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江双环传动机械股份有限

公司于 2026 年 11 月 2 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以

下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 同 反 弃
提案名称 备注

编码 意 对 权

非累积投票提案

1.00 《关于新增 2026 年度为下属公司提供担保的议案》 √

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”

或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：