凯莱英:H股公告:董事会会议日期

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Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6821）

董事會會議日期

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2026年10月22日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月的第三季度業績及其發佈，以及處理其他事項（如有）。

承董事會命

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司
Hao Hong博士

董事長、執行董事兼首席執行官
中國天津，2026年10月9日
於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。