钛能化学:关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-050
钛能化学集团股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2026 年 11 月 16 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层钛能化学会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更部分回购股份用途并注销

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于变更注册资本并修订<公司章

2.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过。
详细内容见公司 2026 年 11 月 6 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案均为股东会特别决议事项，
须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意方
能通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其
他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人
及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进
行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人
身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人
身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供
有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 17 日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:00。

3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋钛能化学 7 楼证券事务部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：张婷 周丽君

电话：0943-8270008 0555-2156762

传真：0943-8270008

邮箱：zhoulijun@tinergy.com

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

钛能化学集团股份有限公司
董事会

2026 年 11 月 6 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362145

2、投票简称：钛能投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年
11 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 23 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席钛能化学集团股份有限公司 2026
年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

备注

该列打

提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。委
托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量和类别：

委托日期： 2026 年 月 日