和泰机电:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电公告编号：2026-059
杭州和泰机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 10 月 14 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55 号公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长童建恩先生。

7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于 2026 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：

出席会议的股东分类股东人数代表有表决权股占公司有表决权
（名）份数量（股）股份总数的比例

一、出席会议的股东总体情况 31 66,583,205 72.5314%

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 66,471,125 72.4093%

其中

通过网络投票出席会议的股东 20 112,080 0.1221%

二、中小股东出席情况 21 112,280 0.1223%

出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 200 0.0002%

其中

通过网络投票出席会议的中小股东 20 112,080 0.1221%

注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东。

2、公司部分董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席

或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案提案名称表决分类选举票数（股）比例表决
编码结果

1.00 《关于选举公司第三届董事累积投票提案

会非独立董事的议案》

选举刘雪峰先生为公司第三总表决情况 66,562,253 99.9685%

1.01 届董事会非独立董事当选
其中，中小股东的表决情况 91,328 81.3395%

选举童建恩先生为公司第三总表决情况 66,562,256 99.9685%

1.02 届董事会非独立董事当选
其中，中小股东的表决情况 91,331 81.3422%

选举方青女士为公司第三届总表决情况 66,562,255 99.9685%

1.03 董事会非独立董事当选
其中，中小股东的表决情况 91,330 81.3413%

2.00 《关于选举公司第三届董事累积投票提案

会独立董事的议案》

选举邵毅平女士为公司第三总表决情况 66,562,356 99.9687%

2.01 届董事会独立董事当选
其中，中小股东的表决情况 91,431 81.4312%

选举虞群娥女士为公司第三总表决情况 66,562,355 99.9687%

2.02 届董事会独立董事当选
其中，中小股东的表决情况 91,430 81.4304%

选举武建伟先生为公司第三总表决情况 66,562,355 99.9687%

2.03 届董事会独立董事当选
其中，中小股东的表决情况 91,430 81.4304%

本次会议选举刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为公司第三届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为公司第三届董事会独立董事；上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙闻伯先生，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派郑佳展律师、高晗真律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、杭州和泰机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于杭州和泰机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董事会

2026年 10 月 15 日