绿康生化:第五届董事会第四十一次(临时)会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2026-068
绿康生化股份有限公司

第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会

第四十一次（临时）会议于 2026 年 10 月 13 日在公司综合办公楼二楼第一会议

室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事
规则》要求发出。本次董事会应参加表决董事 8 人，实际应参加表决董事 8 人，其中独立董事 3 人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法主持本次会议，经公
司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于实施搬迁与技改项目的议案》

为更好地落实政府新一轮产业规划要求、实现公司发展战略及厂区搬迁整体
产能升级规划目标，同意公司使用自有（含土地收储资金）和自筹资金投资建设
“公司搬迁与技术改造项目”。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并提请
股东会授权公司管理层负责本项目的具体实施及后续管理等相关事宜。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于实施搬迁与技改项目的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 11 月 2日 15:30 召开 2026年第六次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1.《第五届董事会第四十一次（临时）会议决议》；

2.《第五届董事会战略委员会第五次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会

2026年10月13日