远望谷:第八届董事会第二十次(临时)会议决议公告

第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-068
深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十次（临时）会议通知于 2026 年 9 月 30 日以电话、电子邮件方式发出，并于
2026 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召开会议。本次会议应出席的董事人数 7
人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司财务负责人的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会审议，公司同意聘任江永标先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请参见与本公告同日披露的《关于变更财务负责人的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第八届董事会第二十次（临时）会议决议。

（二）第八届董事会提名委员会会议决议。

第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告

（三）第八届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二六年十月十三日