赣锋锂业(002460)第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-105
江西赣锋锂业集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂
业”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 9 月 29 日以电话或电
子邮件的形式发出会议通知，于 2026 年 10 月 15 日以现场和通讯表
决相结合的方式举行。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长李良彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026
年第三季度报告》；

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

赣锋锂业《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-106）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增
加担保额度及担保对象暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

为满足刚果（布）布谷马西钾盐矿项目的资金需求，同意增加公司对鲁源矿业投资(香港)有限公司（以下简称“香港鲁源”）的担保额度，同时新增担保对象深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”），本次新增担保额度及担保对象的具体情况如下：

被担保 截至 2026 本次增加后

本次增加 本次增加

方最近 年 10 月 15 担保额度占

担保 与本公司 前担保额 后担保额 是否关
序号 被担保方 一期资 日担保金 公司最近一

方 的关系 度（人民币度（人民币 联担保
产负债 额（人民币 期经审计净

万元） 万元）

率 万元） 资产的比例

1 赣锋 深圳鲁源 合营公司 73.18% 0 0 70,000 1.55%

是
2 锂业 香港鲁源 合营公司 65.59% 70,000 230,000 320,000 7.09%

合计 70,000 230,000 390,000 8.64%

本次担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关
业务或日常经营业务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担
保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担
保等）、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额
及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保在公司股东会审议
通过此议案之日起 12 个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额
度调剂，上述额度可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内代
表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过，并
取得全体独立董事同意。

赣锋锂业《关于增加担保额度及担保对象暨关联交易的议案》（公
告编号：2026-107）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 16 日