惠而浦:惠而浦2026年第二次临时股东会会议资料

惠而浦（中国）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

惠而浦（中国）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、股东出席现场会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在会议召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会议会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向会议会务组登记，并填写发言申请单，经会议会务组许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间不超过 5 分钟。由会议主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

四、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、会议现场表决采用记名投票表决。

惠而浦（中国）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:00

二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会

三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室

四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 12 日

至 2026 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师

六、议 程：

1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕

2、议案报告

3、议案表决

4、宣读表决结果

5、宣读法律意见书

6、各位股东代表发言

7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕

目 录

1、关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案
1.01 关于预计与实控人控制的关联方 2027 年度日常关联交易额度的议案 1.02 关于预计与惠而浦集团及其关联方 2027 年度日常关联交易额度的议案2、关于拟签署《<全球供应协议>商业条款修订案》暨关联交易的议案

议案 1（1.01）

惠而浦（中国）股份有限公司

关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案

之

关于预计与实控人控制的关联方 2027 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

公司根据日常经营业务的开展需要，现将 2026 年 1-9 月与实控人控制的关
联方的日常关联交易执行情况以及 2027 年度关联交易总额预测报告如下：

（一）2026 年 1-9 月日常关联交易的预计和执行情况

2026 年预计 2026 年 1-9 月实际发 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 金额 生金额（万元） 发生金额差异较
（万元） （未经审计） 大的原因

中山格兰仕商贸有限公司 41,000.00 22,610.56

向关联人采购商品及服务

中山格兰仕商贸有限公司的关联方 2,000.00 93.04

向关联人销售商品 中山格兰仕商贸有限公司及其关联方 1,500.00 371.90 成品订单减少

商标许可使用费 中山格兰仕商贸有限公司的关联方 250.00 -

合计 44,750.00 23,075.50

（二）2027年日常关联交易预计情况

根据 2026 年 1-9 月份公司发生的关联交易情况，结合公司 2027 年经营预
测，预计 2027 年发生的与实控人控制的关联方的日常关联交易如下：

2026 年度 1-9 月

2027 年度 占同类业 本次预计金额与上
占同类业务 实际发生金额

关联交易类别 关联人 预计金额 务比例 年实际发生金额差
比例（%） （万元）

（万元） （%） 异较大的原因

（未经审计）

中山格兰仕商贸有限公司 40,000.00 9.80 22,610.56 8.66 零部件采购等

向关联人采购
商品及服务 中山格兰仕商贸有限公司的

500.00 0.12 93.04 0.04 资产、设备采购
关联方

向关联人销售 中山格兰仕商贸有限公司及

商品 其关联方 500.00 0.09 371.90 0.12

合计 41,000.00 23,075.50

综上，2026 年 1-9 月公司与实控人控制的关联方累计发生各类日常关联交
易总额（未经审计）为 23,075.50 万元，预计 2027 年度公司与实控人控制的关联方累计关联交易金额为 41,000.00 万元。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，《关于预计 2027 年度日
常关联交易额度的公告》已刊登于 2026 年 10 月 28 日《上海证券报》《证券时
报》《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。

议案 1（1.02）

惠而浦（中国）股份有限公司

关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案

之

关于预计与惠而浦集团及其关联方 2027 年度日常关联交易额度的议案

各位股东：

公司根据日常经营业务的开展需要，现将 2026 年 1-9 月与惠而浦集团及其
关联方的日常关联交易执行情况以及 2027 年度关联交易总额预测报告如下：
（一）2026 年 1-9 月日常关联交易的预计和执行情况

2026 年 1-9 月实际 预计金额与实
2026 年预计金

关联交易类别 关联人 发生金额（万元） 际发生金额差
额（万元）

（未经审计） 异较大的原因

向关联人采购商品及服务 惠而浦集团及其关联方 0.00 8.21

Whirlpool Corporation 342,600.00 182,262.57 成品订单减少

Whirlpool S.A. 16,200.00 13,848.00

Whirlpool Argentina S.R.L. 10,000.00 3,157.08 成品订单减少

Whir

lpool Mexico, S. de R.L. de C.V. 8,700.00 1,332.83 成品订单减少

Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd. 7,400.00 3,736.71 成品订单减少

Whirlpool (Australia) Pty Limited 6,600.00 3,416.12 成品订单减少
向关联人销售

Whirlpool Southeast Asia Pte 4,800.00 2,142.44 成品订单减少

Whirlpool (Hong Kong) Limited 4,500.00 4,070.45

Whirlpool Colombia S.A.S. 2,200.00 2,481.70

Whirlpool of India Ltd. 1,500.00 1,345.03

Whirlpool Uruguay S.R.L. 1,380.00 1,983.00

惠而浦集团及其关联方 260.00 552.00 成品订单增加

商标许可使用费 Whirlpool Properties, Inc. 1,020.00 744.78

技术许可使用费 惠而浦集团及其关联方 500.00 14.71

作为出租方当年确认的租

惠而浦集团及其关联方 160.00 107.11

赁收入

合计 407,820.00 221,202.74

（二）2027年日常关联交易预计情况

根据 2026 年 1-9 月份公司发生的关联交易情况，结合公司 2027 年经营预
测，预计 2027 年发生的与惠而浦集团及其关联方的日常关联交易如下：

2026 年度 1-9 本次预计金额
占同类业 占同类业

2027 年度预计 月实际发生金 与上年实际发
关联交易类别 关联人 务比例 务比例

金额（万元） 额（万元） 生金额差异较
（%） （%）

（未经审计） 大的原因

向关联人采购商

惠而浦集团及其关联方 1,000.00 0.25 8.21 0.00

品及服务

Whirlpool Corporation 340,000.00 62.50 182,262.57 58.82 订单增加

Whirlpool S.A. 28,100.00 5.17 13,848.00 4.47 订单增加

Whirlpool (Taiwan) Co., Ltd. 7,000.00 1.29 3,736.71 1.21 订单增加

Whirlpool (Australia) Pty Limited 6,000.00 1.10 3,416.12 1.10

Whirlpool Argentina S.R.L. 5,000.00 0.92 3,157.08 1.02

Whirlpool of India Ltd. 4,200.00 0.77 1,345.03 0.43 订单增加

向关联人销售 Whirlpool (Hong Kong) Limited 3,600.00 0.66 4,070.45 1.31

Whirlpool Southeast Asia Pte 2,800.00 0.51 2,142.44 0.69

Whirlpool Colombia S.A.S. 2,800.00 0.51 2,481.70 0.80

Whirlpool Uruguay S.R.L. 2,700.00 0.50 1,983.00 0.64

Whirlpool Overseas Manufacturing S.à

1,600.00 0.29 156.51 0.05 订单增加

r.l

Whirlpool Mexico, S. de R.L. de C.V. 1,300.00 0.24 1,332.83 0.43

惠而浦集团及其关联方 200.00 0.04 395.49 0.13

商标年固定费
商标许可使用费 Whirlpool Properties, Inc. 1,200.00 100.00 744.78 100.00

用增加

技术许可使用费 惠而浦集团及其关联方 200.00 100.00 14.71 100.00

作为出租方当年

惠而浦集团及其关联方 160.00 89.84 107.11 100.00

确认的租赁收入

合计 407,860.00 221,202.74

综上，2026 年 1-9 月份公司与惠而浦集团及其关联方累计发生各类日常关

联交易总额（未经审计）为 221,202.74 万元，预计 2027 年公司与惠而浦集团及

其关联方累计关联交易金额为 407,860.00 万元。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，《关于预计 2027 年度日

常关联交易额度的公告》已刊登于 2026 年 10 月 28 日《上海证券报》《证券时

报》《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。

议案 2

惠而浦（中国）股份有限公司

关于拟签署《<全球供应协议>商业条款修订案》暨关联交易的议案
各位股东：

因业务发展需求，公司与惠而浦集团拟签订《<全球供应协议>商业条款修订
案》，对双方于 2021 年 5 月 21 日签署的《全球供应协议》商业条款进行修订。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

一、本次关联交易涉及协议的主要内容

1、《全球供应协议》的延期及相关商业条款（包括降本计划）将在后续阶段讨论。

2、2027 年和 2028 年成品新降本计划：

对于除微波炉油烟机组合系列（仍按原约定执行降本计划）外已存在的其他
所有 SKU 品类和区域，自 2027 年 1 月 1 日起实施本协议约定的降本计划。

对于 2026 年第四季度或 2027 年第一季度开始量产的新项目平台 SKU，首期
降本将于 2027 年

7 月 1 日实施，第二期降本将于 2028 年 1 月 1 日实施。对于
2027 年第二季度或第三季度开始量产的新项目平台 SKU，首期降本将于 2028 年1 月 1 日实施。具体降本标准，依照本协议约定的标准执行。

本协议约定的降本计划将与此前已商定的所有 Fusion SKU 价格调整一并适
用。

3、付款条款：自 2027 年 1 月 1 日起，所有北美（NAR）和亚太（APAC）系
列现有及新增 SKU（含零部件）、微波炉油烟机组合系列的付款期限，按照协议约定的付款期限执行（每月付款两次）。

4、优先采购地位：对于需从中国境内第三方供应商采购的新成品，凡公司能够按照惠而浦集团要求合理设计和制造的，惠而浦集团将尽最大努力授予公司
优先采购地位。为免疑义，该地位不适用于：(i) 2026 年 10 月 1 日之前已授予
的产品和平台（包括其未来可能的系列扩展和改款）等；(ii) 中国境外的制造或采购。

二、本次关联交易对公司的影响

惠而浦集团就产品供应有关的商业协议的履行而作的进一步约定，符合公司业务发展与实际经营需求，有利于提升公司综合竞争力，促进公司长期稳定的发展。
本次交易不涉及新增关联交易、产生同业竞争的情况。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，“关于拟签署《<全球供
应协议>商业条款修订案》暨关联交易的公告”已刊登于 2026 年 10 月 28 日《上
海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。

现提交本次股东会，敬请各位股东及股东代表审议。