京基智农:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2026-090
深圳市京基智农时代股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 9 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 9 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9 日的9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会

5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层公司大会议室

6、主持人：董事长陈家荣先生

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 116 人，代表公司有表决权股份

237,326,117 股，占公司有表决权股份总数的 46.4774%（截至股权登记日，公司

总股本为 530,202,750 股，其中公司回购专用证券账户中的 19,575,500 股不享有

表决权，因此公司有表决权股份总数为 510,627,250 股，下同）。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 116

人，代表公司有表决权股份237,326,117股，占公司有表决权股份总数的46.4774%。
（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 114 人，代表公司有表决权股份

2,665,230 股，占公司有表决权股份总数的 0.5220%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 114

人，代表公司有表决权股份 2,665,230 股，占公司有表决权股份总数的 0.5220%。
（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见

证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案 表决 决
股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数

编 名称 分类 结
（股） （%） （股） （%） （股） （%） （股）

码 果

《关于 总表决

237,065,087 99.8900 185,130 0.0780 75,900 0.0320 0

为下属 情况

公司新 其中， 通
1.00

增担保 中小股 过
2,404,200 90.2061 185,130 6.9461 75,900 2.8478 0

额度的 东的表

议案》 决情况

上述第 1 项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决

权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所

2、律师姓名：杨健、陈科宏

3、结论性意见

见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 9 日