新致软件:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-061
上海新致软件股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,228,457

普通股股东所持有表决权数量 114,228,457

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

权数量的比例（%） 36.5796%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

的比例（%） 36.5796%

截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 591,590 股，该部分回
购股份不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人。
2、 董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 113,956,110 99.7615 202,559 0.1773 69,788 0.0612

2、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 113,909,765 99.7210 248,904 0.2179 69,788 0.0611
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议 同意 反对 弃权

案

议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数

号 （%） （%） （%）

《关于变更

2 会计师事务 18,843,902 98.3369 248,904 1.2989 69,788 0.3642
所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、张竞博
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日