山高环能(000803)第十一届董事会第三十一次会议审议通过使用募集资金置换先期投入自筹资金议案

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-055
山高环能集团股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次
会议通知于 2026 年 10 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 16 日以现
场及通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知期限。应参会董事 7
人，实际参会董事 7 人，其中董事杜业鹏先生以现场方式参会，董事会秘书及财 务总监列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式， 一致通过如下议案：

一、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入用于偿还银行借款及支付 发行费用的自筹资金的议案》

公司本次拟使用募集资金置换先期投入用于偿还银行借款及支付发行费用
的自筹资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集 资金用途的情形，同意公司使用募集资金 64,626.83 万元置换先期偿还银行借款 的自筹资金，使用募集资金 258.47 万元置换支付发行费用的自筹资金。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 10 月 16 日